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中原银行商丘分行虞城支行成功拦截一笔13万涉诈资金

大象新闻记者 贺强 黄杰 吴思诺(见习) 通讯员 赵翔

5月13日,中原银行商丘分行虞城支行成功阻止了一起网络贷款诈骗案件,拦截13万元涉诈资金,警银高效协作,为辖区群众挽回了13万元的经济损失,有效地保护了群众的财产安全。

5月12日19时42分,商丘市虞城县资金预警警银联动群内反诈中心接连发布紧急排查指令:河南省商丘市虞城县13万过桥预约明天11点到,并要求银行机构次日梳理13万元取现客户。5月13日10时19分,一位中年女性客户匆匆走进中原银行商丘分行虞城支行,提出取现13万元需求,会计主管薛香丽立马警觉,询问客户支取现金用途,客户称支取现金用于房屋装修,会计主管让柜员查询客户资金来源,发现13万元为某平台放心借的贷款,会计主管一边安抚客户情绪,以查询资金筹备进度为由稳住现场,一边依据反诈中心排查要求,第一时间上报虞城县反诈中心。民警及时到场核实,形成“预警—拦截—劝阻”闭环,通过与客户沟通核实发现,客户在网上刷到投资理财渠道,前期已投入大量资金,现通过放心借贷款,继续投资理财,经公安民警与银行工作人员轮番劝阻,客户最终意识到潜在风险,放弃取现。此次警银高效协作,成功为群众挽回13万元资金损失,筑牢反诈防线。

此案例体现了警银联动合作的重要性,未来需持续通过“人防+技防+机制防”组合拳,压缩犯罪空间,守护群众“钱袋子”。下一步,中原银行商丘分行将进一步秉持金融机构的使命和担当,加强警银合作,主动作为,再接再厉,筑牢金融防线,不断提升防范电信网络诈骗工作的水平,切实发挥金融机构的战斗堡垒作用,为打击各类犯罪活动、保护人民群众的财产安全贡献一份力量。

一审:苏杭

二审:黄杰

三审:贺强

责编:贺强

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